《华尔街日报》的一篇报道揭露了 Bitfinex 和 Tether 在 2018 年涉嫌的不当行为。这是自 2014 年推出以来困扰 Tether 的众多法律问题和争议之一。

Tether 之前的法律问题之一是纽约禁止它在该州运营。 纽约州总检察长办公室在 2018 年调查了该公司向投资者放贷和提供未注册证券的行为。

其中一些问题使 Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 陷入困境，因为他们无法再获得银行服务。 据称，这些公司伪造了证明文件，甚至提供空壳公司来迷惑银行。

《华尔街日报》在电子邮件中发现信息

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USDT 发行方 Tether 涉嫌使用虚假文件和空壳公司

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在 2018 年调查涉及 Tether 和 Bitfinex 的问题时，《华尔街日报》访问了一些来回发送的银行协助电子邮件。 在《华尔街日报》的报道中，这些公司试图通过利用其他人或假公司来欺骗银行来掩盖自己的身份。

这些企图使他们面临监管机构的进一步麻烦，导致价值数百万美元的资产被没收，并与恐怖组织有联系。

在其中一封电子邮件中，Tether Holdings Ltd 的所有者之一斯蒂芬摩尔警告中国的一位 USDT 交易员，他正试图使用​​虚假的销售发票和合约来欺骗银行。 用摩尔的话来说，使用他签署的假文件开户的风险越来越大。

2018 年的 Tether 和 Bitfinex 问题

Tether Holding LTD 支持价值超过 700 亿美元的稳定币 USDT。 Tether USDT在稳定币中排名第一，但在所有加密货币资产中市值排名第三。

作为与美元挂钩的稳定币，Tether USDT 必须有等量的美元储备来支持流通中的每一枚硬币。 这意味着每 1 USDT，必须有 1 美元的美联储支持。

但 Tether 的麻烦始于美国政府发现其谎称以美元储备支持流通硬币。 商品期货交易委员会调查了稳定币并发现了虚假声明。

CFTC 透露，从 2016 年到 2018 年，Tether 仅持有所有流通的美元等值硬币的 27.6%。 相反，Tether 的储备金依赖第三方和不受监管的实体持有构成储备金的资金，而 Tether 与 Bitfinex 共享储备金。

Bitfinex 是全球最大的加密货币交易所之一，成立于 2012 年。其服务涵盖零售加密货币交易者、机构投资者以及保证金和现货交易等交易期权。 值得注意的是，该交易所在英属维尔京群岛注册。

自成立以来，该交易所记录了其平台上的比特币黑客攻击和价格操纵事件。 例如，该交易所在 2015 年遭遇黑客攻击事件，损失了 1,500 BTC，价值 40 万美元。

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2016 年，该交易所因提供场外融资商品交易而被美国商品期货交易委员会罚款 75,000 美元。 该委员会指控他未能注册为期货委员会交易员，从而违反了《商品交易法》。

第二年，即 2017 年，富国银行切断了交易所电汇，这导致 Bitfinex 记录了其美元提款处理的延迟，并宣布了这一点。 在富国银行的禁令之后，台湾银行 Bitfinex 也将其切断，让 Noble Bank International 负责其银行业务需求。 但到了 2018 年，NBI 也结束了他们的关系并离开了 Bitfinex。

2018 年，该交易所在银行关系方面遇到了严重问题，导致多次非法尝试与银行重新建立联系。 2019 年，纽约总检察长 Letitia James 指责 Bitfinex 使用其关联公司 Tether 弥补 8.5 亿美元的损失，表明其与稳定币公司的深厚联系。

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