比特派钱包官方网址|什么是加密货币清洗交易?

作者: 佚名 分类: bitpie百科 发布时间: 2022-11-14 17:23

投资是一项需要时间和耐心才能培养的技能。随着该行业中加密的增加,交易者可以使用更多选择。然而,投资加密货币或股票都存在相当大的风险。在交易方面,经验丰富的交易者总是比新手更有优势。

资深投资者或专业经纪人的可信度主要是因为他们知道更好地了解市场。投资的赚钱世界可能是有益的,但它也包含大量愿意以牺牲他人为代价来获利的交易者。通过了解洗盘交易等不道德的市场行为,即使是投资领域的新人也可以做出更好的决策。

什么是清洗交易?

清洗交易是一种市场操纵技术。市场上有许多交易者拥有足够的资源和信息,他们可以根据自己的需要影响市场情绪。股票和加密货币交易所等开放市场应为其所有交易者提供中立和平等的机会环境;这些狡猾的做法可能对其他人有害。

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投资市场的主要目标是确保大众能够让他们的储蓄为他们服务。从投资期权中赚钱的客观方法是研究市场动态,并在技术和数据分析的帮助下尝试预测股票价格即将到来的上涨或下跌。然而,清洗交易等技术可以操纵、夸大或缩小某些市场表现指标,从而误导其他人,导致他们蒙受损失。

清洗交易是如何进行的?

愿意以牺牲他人损失为代价来创造个人利润的交易者从事市场操纵技术,如清洗交易。在清洗交易中,一位投资者试图通过创建虚假的买卖订单来制造虚假的市场指标。这意味着操纵者试图通过创建虚假销售订单并自行购买来围绕特定加密货币或股票进行虚假炒作。

在某些情况下,清洗交易可能是两方之间的冲突。卖家发布新商品,而预定买家生成新订单。当虚假交易完成后,卖家在幕后退回全部或大部分采购订单金额。对于市场观察者和交易人群来说,似乎仍然有针对特定资产类别的买卖订单可以通过虚假方式增加其需求。

什么是市场操纵技术?

市场操纵技术是一种旨在操纵或误导市场分析的交易行为。有几种市场操纵技术。从事该行业相当长一段时间的交易者可以认识到这些威胁并做出更好的决策来保护他们的投资组合。清洗交易也是一种市场操纵技术。

通过在公开市场上购买自有资产,洗牌交易者不会立即获得任何利润。但是,通过这种技术,他们可以使自己处于优势地位。想象一下,一位鲸鱼投资者针对他拥有的 10 美元市值资产发布了一份虚假的 50 美元采购订单。在这种情况下,虚假订单发布者可能不得不自掏腰包支付他/她的虚假订单。

但是通过进行这样的交易,虚假交易者可以围绕虚假订单中呈现的特定资产类别进行人为炒作。由于购买昂贵,其他市场交易者的印象将基于投机炒作资产类别的价值。洗牌交易者将利用这种人为的炒作,并出售他剩余的相同资产的藏匿处,以获得巨额回报。

另一方面,在临时价格上涨期间购买该炒作资产类别的投资者最终将遭受损失。在大多数情况下,清洗交易和其他市场操纵技术试图基于投机和夸大炒作资产类别的市场价值。此外,清洗交易还可以通过诱导人为的市场活动和盗用有机数据来甩掉技术市场分析师。

加密货币交易者应该反对清洗交易吗?

由于缺乏对加密货币交易部门的监管,存在许多值得怀疑和难以置信的投资技术和做法。另一方面,对于股市交易者来说,明显不鼓励洗盘交易,并将交易行为定为犯罪。但是,仍然有很多人认为清洗交易是一种智能交易策略。

但大多数与该行业相关且了解投资界的人都同意,虚假交易是一种不道德的做法,因为它涉及虚假陈述、虚张声势和更大比例的投资者的损失。洗白交易者正试图基于投机和炒作来虚假地增加给定资产类别的价值。

目前,加密货币投资平台中并没有很多预防措施来阻止洗盘交易。同时,更多的投资者必须意识到这种不公平的市场做法,并要求改变。Chainalysis 的数据表明,迄今为止,加密的非法贸易利润已达 140 亿美元,其中大部分非法利润来自 NFT 领域。

值得一提的是,经常被吹捧为美术载体的 NFT 或非同质代币已成为洗白交易者的集散地。数字投资者报告了以 5.32 亿美元或 124,457 以太坊出售 CryptoPunk 9998 NFT 等案例。区块链交易显示,在公开销售后,卖家根据 CryptoPunk 9998 的采购订单退回了 ETH,以偿还为支付数字艺术品而提取的贷款。根据 Chainalysis 的数据,在 2021 年至 2022 年期间,NFT 市场活动从 3.5 亿美元增加到 400 亿美元,这表明该行业的市场操纵技术出现了危险的增长。

洗牌交易违法吗?

加密货币领域主要是一个不受监管的领域。尽管是一个价值 3 万亿美元的投资市场,在全球范围内拥有数千种变体,并且在大多数国家已经存在了十多年,但加密货币行业在没有法规或立法明确性的情况下一直在运作。加密货币市场无法无天的主要原因之一是加密货币社区本身。

加密货币经常被引入大众,作为摆脱中央政府和金融监管机构控制的一种手段。去中心化的概念是数字货币投资者中备受推崇的现象。任何政府或金融当局引入监管的企图都被视为一种侵略和压迫策略。

另一方面,政府垄断地方货币和投资市场也是一个严酷的现实。此外,任何中央机构对加密货币市场的监管重点都是对该行业征税。在这种情况下,交易者别无选择,只能面对洗盘交易等市场操纵手段所带来的金融风险。

但是,在某些情况下,知情的数字货币投资者可以提出反对不公正的声音。Bithub 是一家在韩国境外运营的加密货币交易所。2018 年,当有关洗牌交易导致 2.5 亿美元价格上涨的报道被公开时,Bithub 投资者抗议并抵制了该平台。

任何刚接触投资界或加密货币交易的人都可能会发现清洗交易这个词有点复杂和深奥。任何已经阅读过上述内容的人都将能够理解清洗交易的基本工作原理。然而,其他一些市场操纵行为可能会甩掉新手投资者。为了更好地判断,这里是最常见的市场操纵技术类型的快速总结:

  • 往返
  • 洗钱
  • 分层
  • 内幕交易
  • 闪贷
  • 暴涨送和倾倒/共享斜坡
  • 印刷
  • 窗户装饰
  • 飞行价格

往返

往返经常被用作清洗交易的平行定义。但是,从技术上讲,这两种市场操纵技术之间仍然存在一些差异。洗盘交易是零售版;同时,往返是一种大规模的有组织犯罪。在 Wash Trading 中,一位投资者决定执行一份他或她只使用过一次的误导性虚假采购订单。

相反,双向交易是一种已经进行了多次的清洗交易。在大多数情况下,不道德的交易者会使用往返交易来在空头交易中获利。金融公司可以通过相互理解通过伪造虚假订单进行虚假交易来进行大规模的洗牌交易或往返交易,以期推高市场价值或吸引更多投资兴趣。

洗钱

洗钱是试图将黑钱转化为合法收入的过程。通过参与非法活动(如贩毒、恐怖主义任务等)赚取利润的威胁行为者将资金借给洗钱者,这些洗钱者的任务是将其转化为法律上可接受且无法追踪的状态。

洗钱者可以将这笔钱投资到加密货币或股票市场以产生利润。在某些情况下,这些犯罪分子还使用外国银行账户来存储他们的非法商业利润,以逃避法律体系的起诉。洗钱者更有可能参与虚假交易,因为他们可以轻松地为虚假销售提供资金。

分层

分层也被认为是欺骗;有时,投资者创建虚假的买卖订单是一种虚假的交易行为。它看起来很像洗盘交易。然而,根据达芬奇投资有限公司的说法,分层投资者在他们的账簿中添加虚假或虚假的交易订单,以伪造其他交易者对特定资产的需求可用性。

分层技术由不打算执行虚假采购订单的采购方执行。创建这些采购订单只是为了让市场上的其他投资者望而却步,并在市场上对特定资产类别产生一种被炒作的需求感。通过分层,操纵者正试图混淆市场中自然存在的供需动态。

内幕交易

内幕交易是一种不公平的交易行为,特定组织的员工或任何高级管理人员会付费发布机密信息。值得注意的是,在交易世界中,信息以黄金计价。在某些情况下,公司官员会为特定股东的利益披露未公开的信息。

通过内幕交易,有偏见的和过早的信息泄露可以警告一位特定的股票所有者即将到来的损失或利润。另一方面,其他股东无法访问相同的数据。在某些情况下,公司内部人员可以进行内幕交易,他们可以借助作为组织一部分获得的敏感信息来调整其投资组合。

闪贷

闪电贷是 Pump and Dump 的快速版本,操纵性投资者使用几种 DeFi 借贷协议提供的无质押借款。在这种情况下,资金会在几秒钟内借入和偿还。剥削者提取大量加密货币贷款来操纵市场并伪造需求。

暴涨和暴跌

拉高抛售是另一种误导性的市场操纵技术,它利用了夸大的市场炒作。不道德的交易者使用社交媒体网络、电视或任何其他宣传方式来传播有关资产类别的夸大或双曲线升值预测。对于暴涨暴跌,操纵者还必须拥有他/她试图投机的大量资产。

通过这种类型的人为增加,操纵者试图增加对资产的需求并为资产增加尽可能多的新买家。由于缺乏信息,许多交易者最终将资金投资于被炒作的资产,结果资产价格开始呈指数上涨。

然而,当操纵者确定他们不能再炒作价格时,他们就会出售其大量的资产储备,并将其价格推低至接近零或比以前低很多倍的水平。

根据英格兰银行立法者发布的监管手册,当投资者试图获得资产类别的主导地位以迫使其他投资者以高于以前的价格购买该资产时,就会发生挤压。简而言之,挤压是一种操纵性市场技术,投资者从公开市场购买大量股票或加密货币。

在成为大宗投资者或大股东后,挤压者现在可以决定资产类别的新价格。因此,其他想要购买股票或加密的投资者别无选择,只能从挤压者那里以更高的价格购买。有时,挤压也被称为投资者的角落。

印刷

印刷是另一种与洗牌交易非常相似的市场操纵技术。在 WT 中,操纵性投资者试图通过生成虚假的买卖订单来推高对资产类别的需求。另一方面,对于印刷,不道德的投资者散布有关虚假购买的信息,这些信息通常带有大肆宣传的价格标签。

实际上,与投机性购买的虚假消息相比,市场上并没有发生真正的交易。由于社交媒体网络的存在,印刷变得非常容易进行。大公司有时会聘请社交媒体影响者传播虚假和误导性新闻,从而操纵毫无戒心的投资者的投资决策。

窗户装饰

门面装饰是一种相当复杂的市场操纵技术。经验丰富的交易者拥有更多交易者用来做出投资决策的信息和技术规模。在装点门面时,操纵性交易者试图炒作他们选择的资产类别的收盘价。与洗牌交易和印刷相比,很难检测到橱窗装饰。

飞行价格

飞价也非常接近于洗盘。对于飞价,证券或加密的发行人可以散布关于在现实生活中没有根据的炒作或高调购买的谣言。值得注意的是,当股票发行人或加密货币项目提出此类索赔时,他们应该拥有具有法律约束力的协议或采购订单,以避免成为飞行价格尝试。

结论

市场操纵技术不仅不公平和不道德,而且从长远来看还会降低资产类别、经纪人或金融机构的可信度。为了保持加密货币行业的市场信心,重要的是让更多的数字货币投资者了解这些技术,并要求交易所和区块链发行人进行内部监管变革以降低金融风险。

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