币安透露，它曾协助美国当局没收与朝鲜犯罪集团有关的超过 440 万美元。 通过其最近的推文，币安提到其调查团队与美国执法机构合作，以破坏朝鲜境内大约四个现已受到制裁的实体的非法创收活动。 值得强调的是，一年多前，该交易所积极针对与此类个人有关的所有可能账户采取了行动，并且采取了所有必要行动，以遵守合法送达的逮捕令并与执法机构合作。

我们很自豪能够协助美国执法部门扣押 440 万美元并冻结与朝鲜有组织犯罪有关的账户。

感谢我们的执法合作伙伴和币安调查团队坚定不移地致力于打击全球犯罪。

– 币安 (@binance) 2023 年 5 月 24 日

同样，币安被问及是否计划在不久的将来进行额外的合作，交易所回答说它一直在关注潜在的不良行为者。 根据 OFAC 最近的声明，据了解，有 4 个实体和 1 个个人因不当行为支持朝鲜政府而受到制裁。 这四个实体包括金庸信息技术合作公司、平壤自动化大学、第 110 研究中心和技术侦察局。

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目前认为，Chinyong 拥有一支由数千名技术娴熟的 IT 员工组成的劳动力队伍，他们负责创造收入，为朝鲜的不道德行为和弹道导弹计划做出贡献。 这些工人诉诸使用虚假或被盗身份在海外申请与 IT 相关的工作，其中包括技术和加密货币相关的工作。 被盗金额随后通过加密货币交易所洗回朝鲜。

币安继续留在好书

据信，一名受到 OFAC 制裁的个人涉及向 Chinyong 的海外工人支付工资，并通过向中国和俄罗斯与朝鲜有关联的团队出售 IT 设备而获得近 200 万美元的加密货币。 据美国财政部称，侦察局负责领导朝鲜发展进攻性网络战术。

同时，据信它还经营着多个部门，其中大部分隶属于拉撒路集团。 Lazarus 组织被认为负责在一段时间内突袭多个加密货币和区块链项目。

据信，该组织是 2022 年 3 月 Ronin Bridge 袭击事件的幕后黑手。此外，赵透露，币安在发现大量不义之财转移到 4 月底后，立即追回了约 580 万美元。交易所。 币安的所有这些支持执法的策略将有助于交易所与监管机构保持健康的关系。