商品期货交易委员会 (CFTC) 已向美国佛罗里达州中区地方法院对 Rene Larralde、Juan Pablo Valcarce、Brian Early、Alisha Ann Kingrey 及其非法人实体 Fundsz 提起诉讼。 该起诉书于 2023 年 8 月 2 日宣布，指控被告向客户进行欺诈性招揽，据称进行加密和贵金属交易。

根据诉状，从大约 2020 年 10 月至今，被告向参与者招揽，声称 Fundsz 历史上使用“专有算法”交易加密货币货币和贵金属，每周产生超过 3% 的回报。 他们将此描述为他们的“秘密武器”，并声称一次性向 Fundsz 捐款 2,500 美元可以在 48 个月内增加到 100 万美元，无需额外存款。

此外，被告将 Fundsz 宣传为慈善目的，使用口号“Fundsz For Your Cause”，并错误地暗示向 Fundsz 捐款将支持各种人道主义努力。 然而，起诉书称，Fundsz 根本不交易客户资金，任何客户收益都是虚幻的，因为被告只是虚构每周收益向客户报告。

CFTC 的申诉成功获得了由美国地方法院法官 Wendy Berger 签署的单方面法定限制令，冻结被告的资产、保留记录并任命临时超越人。 关于 CFTC 初步禁令动议的听证会定于 2023 年 8 月 23 日举行。

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作为其正在进行的法律行动的一部分，CFTC 正在寻求对受骗投资者进行赔偿、返还非法利润、经济处罚、长期禁止交易和注册，以及发出永久命令，以防止更多违反《商品交易法》(CEA) 的行为。 ）。

执法总监伊恩·麦金利 (Ian McGinley) 评论说：“美国商品期货交易委员会 (CFTC) 仍然坚定地识别那些在加密货币和贵金属领域欺骗客户的人，并对其采取行动。即使这些欺诈者的产品和策略不断变化——从他们使用在这种情况下，社交媒体——“当一个报价看起来太有利时，它可能有一个陷阱”的永恒智慧仍然成立。”

此外，美国商品期货交易委员会还发布了贵金属欺诈咨询等指南和资源，旨在让公众了解贵金属交易中的欺诈风险，并提供识别、规避和报告潜在欺诈行为的策略。

我们鼓励公众在投资前确认公司在 CFTC 的注册状态，并就任何可疑活动或潜在违反交易法规的行为向执法部门发出警报。

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