最近发生在美国的最流行的加密货币欺诈案件之一成为新闻。 2012 年，James Zhong 在加密货币行业的欺诈行为一直是全国警察和执法部门的一个谜。 十年来，实体的案件仍未解决。

在多次尝试失败后，各州政府在最先进的加密货币追踪的帮助下于 2021 年找到了钟。他于 2021 年 11 月 9 日因从丝绸之路市场非法窃取比特币而被捕。 执法机构从在佐治亚州担任房地产开发商的钟先生手中没收了价值 33.6 亿美元的 50,676 个比特币。 在 Bitfinex 2016 黑客攻击之后，钟加密货币欺诈被记录为全国最大的数字货币扣押和第二大金融扣押之一。

多年后，美国最受欢迎的黑市成为新闻。 丝绸之路于 2011 年推出，主要以其非法毒品黑手党而闻名，也参与了加密的交易。 丝绸之路通过在美国开展秘密行动非法开展业务。 它为全球新一代暗网市场铺平了道路。

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Ulbricht 开发丝绸之路的目的是保护客户的身份、交易细节和个人自由。 它帮助毒贩和非法用户通过该平台交易非法商品和服务。 2013 年，FBI 禁止了该网站并收集了价值数十亿美元的比特币。 通过逮捕 Ulbricht，政府向全国剩余的加密货币诈骗者发送了一条信息。

2022 年 11 月 4 日，钟在美国地区法官 Paul G.Gardephe 面前认罪，罪名是 2012 年 9 月犯有电汇欺诈罪。过去几年有许多网络案件仍未解决。

最近发生的另一个流行的网络案例发生在巴西。 巴西警方查获了大量价值高达 7.8 亿欧元的现金和奢侈品，这些都是在加密货币计划中被抢劫的。 2022 年 3 月，巴西警方通过国际刑警组织从美国当局收集信息。 收集信息后，巴西警方展开调查，发现有 40 亿巴西用户和部分其他国家的用户受到达席尔瓦网络攻击的影响。